Listas y alertas
Screening en más de 1.500 listas, con monitoreo continuo
Consulta tus clientes, proveedores y colaboradores en listas de impedidos de manera automática. Recibe alertas permanentes ante cambios en las condiciones y riesgos.
Por qué importa
Conocer a un cliente al momento de vincularlo no basta: su situación puede cambiar después. Una persona o empresa puede ser incorporada a una lista de sanciones, aparecer en información adversa o convertirse en PEP meses después de haber sido aprobada.
Revisar manualmente listas internacionales (como las de sanciones, terrorismo o información adversa) es lento, inconsistente y no escala. Por eso el screening automatizado y el monitoreo continuo son hoy una práctica esperada en un sistema serio de prevención.
Guía relacionadaScreening de listas de sanciones y monitoreo continuo: guía prácticaCómo lo resuelve Regulatek
- Identifica información adversa consultando de manera automática más de 1.500 listas a nivel mundial.
- Aplica a clientes, proveedores y colaboradores, no solo a quienes compran.
- El monitoreo continuo te mantiene atento: recibes alertas automáticas en caso de coincidencia.
- Las coincidencias se registran y se integran al dashboard de riesgo.
Beneficios
Cobertura global
Más de 1.500 listas consultadas sin que tu equipo las revise una por una.
Siempre atento
Las alertas llegan cuando algo cambia, no solo cuando se vincula a la contraparte.
Evidencia
Cada consulta y alerta queda registrada como respaldo de tu debida diligencia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas listas consulta Regulatek?
Más de 1.500 listas a nivel mundial, de forma automática.
¿Qué es el monitoreo continuo?
Es la revisión permanente de tus clientes, proveedores y colaboradores contra las listas. Si hay una coincidencia o un cambio relevante, la plataforma te envía una alerta automática.
¿El screening reemplaza el juicio del Oficial de Cumplimiento?
No. Automatiza la búsqueda y las alertas, pero la evaluación de cada coincidencia y la decisión final siguen siendo del equipo de cumplimiento.
Otras soluciones
Gestión de PEP
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