El software de compliance que entrega un mundo de soluciones

¿Por qué Regulatek?

• Automatización del Conocimiento del Clientes de acuerdo a estándar UAF.

  Crea tus clientes, proveedores (persona natural o jurídica) y colaboradores o deja que ellos ingresen directamente su información, de acuerdo a los campos establecidos por la UAF.

• Consulta de listas y monitoreo continuo

  Identifica información adversa de tus clientes, proveedores y colaboradores, consultando de manera automática mas de 1500 listas a nivel mundial. Estarás siempre atento con el monitoreo continuo y las alertas automáticas en caso de coincidencia.

• Identificación y Administración de PEP

  Identifica a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y cumple con los protocolos normativos. De manera automática, crea y custodia los registros especiales obligatorios.

• Gestión de Capacitaciones

  Capacita a tu equipo y controla la asistencia y efectividad de tus procesos de formación. Utiliza el material mas completo y actualizado que Regulatek pone a tu disposición.

• Dashboard

  Gestiona tus clientes, proveedores y colaboradores, de acuerdo a sus características (riesgo, ubicación geográfica, coincidencia en listas, etc) y genera reportes rápidos, didácticos y sencillos con un solo click.

• Módulo de Cumplimiento

  Monitorea el funcionamiento de tu Modelo de Prevención de Lavado de Activos. Genera evidencia de cumplimiento de manera rápida y sencilla y responde ágilmente a potenciales fiscalizaciones del regulador.