Personas Expuestas Políticamente
Gestión de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Crea y administra de forma automática los registros especiales requeridos por la normativa, e identifica a las PEP entre tus clientes, proveedores y colaboradores.
Por qué importa
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas. Por la posición que ocupan, enfrentan un mayor riesgo de verse involucradas en corrupción o en el uso de sus cargos para fines ilícitos, y la normativa exige tratarlas con una atención reforzada.
Los sujetos obligados deben identificar si sus clientes son PEP y mantener los registros especiales que establece la normativa. Hacerlo manualmente es propenso a errores, sobre todo cuando la condición de PEP cambia con el tiempo.
Guía relacionadaQué es una PEP (Persona Expuesta Políticamente) y cómo gestionarlaCómo lo resuelve Regulatek
- Identifica a Personas Expuestas Políticamente y cumple con los protocolos normativos.
- De manera automática, crea y custodia los registros especiales obligatorios.
- El monitoreo continuo ayuda a detectar cambios en la condición de tus contrapartes.
- La información queda disponible como evidencia ante una fiscalización.
Beneficios
Registros obligatorios al día
La plataforma crea y custodia los registros especiales por ti.
Menos riesgo de omisiones
La identificación deja de depender de una revisión manual.
Respaldo ante el regulador
Evidencia ordenada y accesible cuando la UAF la solicite.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una PEP?
Una Persona Expuesta Políticamente es quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, y por ello presenta un mayor riesgo en materia de lavado de activos y corrupción.
¿Qué registros debo mantener de mis clientes PEP?
La normativa de la UAF exige mantener registros especiales de las PEP. Regulatek los crea y custodia de manera automática, según el protocolo normativo.
Otras soluciones
Screening y monitoreo continuo
Consulta tus clientes, proveedores y colaboradores en listas de impedidos de manera automática. Recibe alertas permanentes ante cambios en las condiciones y riesgos.
Ver solución →Ficha de clientes (KYC)
Crea y administra de manera automática la información de tus clientes. Desde ahora tus fichas serán electrónicas y alineadas con los campos que establece la UAF.
Ver solución →Auditoría de cumplimiento
Creación y mantención de registros y evidencia de cumplimiento, para monitorear tu Modelo de Prevención y responder ágilmente a potenciales fiscalizaciones.
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