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Terceros

Debida diligencia de proveedores y colaboradores

Crea y administra de manera automática la información de tus proveedores y colaboradores. Desde ahora tus fichas serán electrónicas.

Por qué importa

La prevención de delitos no termina en los clientes. Con la Ley 20.393 y la Ley de Delitos Económicos 21.595, las empresas deben gestionar también el riesgo que viene de sus proveedores, contratistas y colaboradores: con quién contratas importa, porque una contraparte problemática puede comprometer a tu organización.

Un modelo de prevención de delitos creíble requiere conocer a los terceros con los que se relaciona la empresa, evaluar su riesgo y dejar evidencia de ello. Sin una herramienta, ese trabajo se hace de forma desigual y es difícil de demostrar.

Guía relacionadaLey 21.595 de Delitos Económicos: qué cambia para tu empresa

Cómo lo resuelve Regulatek

  1. Crea y administra la información de tus proveedores (personas naturales o jurídicas) y colaboradores.
  2. Las fichas son electrónicas y usan el mismo estándar que la de tus clientes.
  3. El screening automático y el monitoreo continuo aplican también a proveedores y colaboradores.
  4. El dashboard te permite segmentar por riesgo, ubicación geográfica y coincidencias en listas.
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Beneficios

  • Un solo criterio

    Clientes, proveedores y colaboradores bajo el mismo estándar de debida diligencia.

  • Apoyo al modelo de prevención

    Evidencia de que conoces y monitoreas a tus terceros.

  • Alertas oportunas

    Te enteras si una contraparte aparece en una lista o cambia su condición.

Preguntas frecuentes

¿Por qué hacer debida diligencia a proveedores y colaboradores?

Porque el riesgo de lavado de activos, cohecho y otros delitos económicos también puede originarse en los terceros con los que se relaciona la empresa, y la normativa de prevención de delitos espera que ese riesgo se gestione.

¿Puedo usar Regulatek aunque no sea sujeto obligado de la UAF?

Sí. Regulatek también apoya la Prevención de Delitos (Ley 20.393 y Ley 21.595) y la debida diligencia de proveedores y colaboradores en empresas que no son sujetos obligados.

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