Capacitación en prevención de lavado de activos, con evidencia

Por qué importa

Capacitar al personal es una de las obligaciones de un sistema de prevención de lavado de activos y de un modelo de prevención de delitos. Pero no basta con dictar la capacitación: el regulador espera que puedas demostrar quién se capacitó, cuándo y con qué material.

Las listas de asistencia en papel, las planillas y los correos no son una evidencia sólida, y medir si la capacitación realmente funcionó es aún más difícil.