Conocimiento del Cliente
Ficha de clientes electrónica, con el estándar UAF
Crea y administra de manera automática la información de tus clientes. Desde ahora tus fichas serán electrónicas y alineadas con los campos que establece la UAF.
Por qué importa
El Conocimiento del Cliente (KYC, por Know Your Customer) es el cimiento de cualquier sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si no sabes con certeza quién es tu cliente, no puedes evaluar su riesgo ni detectar operaciones inusuales.
Los sujetos obligados por el artículo 3º de la Ley 19.913 deben identificar a sus clientes y mantener su información ordenada, actualizada y disponible ante una fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero. Hacerlo con planillas, correos y carpetas dispersas es lento y deja huecos difíciles de explicar frente al regulador.
Guía relacionadaDebida diligencia de clientes (KYC) en Chile: guía prácticaCómo lo resuelve Regulatek
- Crea clientes, proveedores (persona natural o jurídica) y colaboradores directamente en la plataforma.
- O deja que ellos ingresen directamente su información, de acuerdo a los campos establecidos por la UAF.
- Cada ficha es electrónica: queda centralizada, ordenada y lista para consultar o auditar.
- La información de la ficha alimenta el screening en listas y el dashboard de riesgo.
Beneficios
Menos trabajo manual
Tus clientes completan su propia información y tu equipo valida, en lugar de digitar.
Campos alineados a la UAF
Los datos se piden según los campos que establece el regulador.
Todo en un solo lugar
Clientes, proveedores y colaboradores con el mismo estándar de ficha.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la ficha de cliente o KYC?
Es el registro que reúne los datos de identificación de un cliente y de su actividad, necesario para conocerlo y evaluar su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Mis clientes pueden completar su propia ficha?
Sí. Puedes crear las fichas tú mismo o dejar que clientes, proveedores y colaboradores ingresen directamente su información, siguiendo los campos establecidos por la UAF.
Otras soluciones
Screening y monitoreo continuo
Consulta tus clientes, proveedores y colaboradores en listas de impedidos de manera automática. Recibe alertas permanentes ante cambios en las condiciones y riesgos.
Ver solución →Gestión de PEP
Crea y administra de forma automática los registros especiales requeridos por la normativa, e identifica a las PEP entre tus clientes, proveedores y colaboradores.
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