Guías prácticas sobre UAF, ROS y ROE, PEP, debida diligencia y prevención de delitos económicos.https://regulatek.jbcsoftware.cl/es-clhttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/checklist-fiscalizacion-uaf/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/checklist-fiscalizacion-uaf/Checklist de 10 puntos para revisar si tu sistema de prevención de lavado de activos está listo para una fiscalización de la UAF y qué evidencia debes tener.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTChecklisthttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/debida-diligencia-clientes-kyc-chile/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/debida-diligencia-clientes-kyc-chile/Qué es el KYC o Conocimiento del Cliente, qué información reunir, cómo evaluar el riesgo y cómo mantener fichas de clientes alineadas con el estándar UAF.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTDebida diligenciahttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/ley-21595-delitos-economicos-modelo-de-prevencion/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/ley-21595-delitos-economicos-modelo-de-prevencion/Qué es la Ley 21.595 de Delitos Económicos, cómo se relaciona con la Ley 20.393 y qué debe tener un modelo de prevención de delitos para proteger a tu empresa.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTPrevención de delitoshttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/que-es-una-pep-y-como-gestionarla/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/que-es-una-pep-y-como-gestionarla/Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), por qué la UAF exige tratarla con mayor atención y cómo identificarla y llevar sus registros especiales.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTDebida diligenciahttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/ros-y-roe-que-son-y-como-prepararlos/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/ros-y-roe-que-son-y-como-prepararlos/Qué es un ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) y un ROE (Reporte de Operaciones en Efectivo), cuándo corresponde reportar a la UAF y cómo prepararlos mejor.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTReportes a la UAFhttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/screening-de-listas-y-monitoreo-continuo/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/screening-de-listas-y-monitoreo-continuo/Qué es el screening de listas (sanciones, PEP e información adversa), por qué una revisión única no basta y cómo implementar monitoreo continuo en tu empresa.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTDebida diligenciahttps://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/sujetos-obligados-uaf-que-son-y-como-saber-si-lo-eres/https://regulatek.jbcsoftware.cl/blog/sujetos-obligados-uaf-que-son-y-como-saber-si-lo-eres/Guía para saber si tu empresa es sujeto obligado ante la UAF según el artículo 3º de la Ley 19.913, qué obligaciones tiene y cómo empezar a cumplir.Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMTNormativa UAF